По инициативе прокуратуры Центрального района Воронежа возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ о легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, в особо крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Воронежской области, в ходе проверки уголовных дел, находящихся в производстве органов предварительного расследования, прокуроры изучили материалы дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что коммерческой организации был предоставлен грант на 8,7 млн рублей на создание кемпинг-размещения в Рамонском районе.
По версии следствия, работы по обустройству территории фактически не проводились, а использованное для проекта имущество ранее находилось в собственности представителя юридического лица. В уполномоченный орган, по данным прокуратуры, была представлена отчетность с недостоверными сведениями о расходовании субсидии.
Кроме того, 8 млн рублей были перечислены на счет подконтрольной организации, а затем на личный счет представителя получателя субсидии под видом возврата займа по формальному договору. По предварительным данным, эти операции были направлены на сокрытие преступного происхождения денежных средств и придание правомерного вида владению ими.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
